ورشات في المركزي للرقابة على مكافحة تمويل انتشار التسلح وغسل الأموال

الوكيل الإخباري - قامت دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي، بعقد ورشات تدريبية للجهات الخاضعة لرقابته، حول المتطلبات الرقابية للمستفيد الحقيقي ومكافحة تمويل انتشار التسلح.

وركزت الورشات على المتطلبات الرقابية للبنك بخصوص إجراءات التعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، ومدى انعكاس ذلك على الإجراءات الرقابية ومتطلبات مكافحة تمويل انتشار التسليح.

ويأتي ذلك تنفيذا لبرامج الخطة التدريبية المعتمدة والتي يهدف البنك من خلالها إلى تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للجهات الخاضعة لرقابته.

• أخبار متعلقة

• الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار لوقف العدوان والقتل في قطاع غزة والضفة الغربية

• الفاو تنبه الأردنيين من فقدان شيكات بنكية أُسيء استخدامها وتحذر

• الأمن يشيع جثمان محمد نواف المساعدة إلى مثواه الأخير

• فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الأسبوع المقبل (أسماء)

• افتتاح محطة شحن سيارات كهربائية في عجلون

• الأردن يرحب باتفاق وقف اطلاق النار ويدعو لتحرك عاجل لادخال المساعدات

• مدير المؤسسة التعاونية يلتقي رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار

• افتتاح فعاليات دورة ميلاد القائد الرياضية في العقبة