بنك الكويت المركزي يشدد إجراءات منع غسيل الأموال

الوكيل الاخباري- طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية تزويده بشكل دائم ببيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة إلى الكويت، وعمليات الإيداع النقدي التي تساوي أو تزيد على 3000 آلاف دينار، أي ما يقارب 10 آلاف دولار.

وأعلن البنك المركزي في بيان صحافي أنه عقد لقاء موسعا مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك المحلية لوضع ترتيبات لتنفيذ هذا الإجراء الذي سيشمل لاحقاً شركات الصرافة في خطوة للحد من عمليات غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة.

وأكد المركزي أنه يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات لزيادة القدرة على الاستعلام وتحليل أنماط السلوك للعمليات غير الاعتيادية.

العربية

• أخبار متعلقة

• الأسهم الصينية واليابانية تواصل المكاسب

• ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة البريطانية

• تراجع الإسترليني أمام الدولار

• الكشف عن سبب انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة

• أسعار النفط تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية وسط فوضى الرسوم

• انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة

• روسيا: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى أكثر من 681 مليار دولار

• أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع