قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال

الوكيل الإخباري - طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.

واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.

وقال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة أندريا جاكي، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن يزعزع تكافؤ الفرص التنظيمية، والأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".

ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة جو بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.

• أخبار متعلقة

• تراجع أسعار النفط عالميا

• توقف صادرات الغاز الإيراني الى العراق بالكامل

• مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي

• الدولار يتخلى عن مكاسبه بعد ترشيح سكوت بسنت وزيرا للخزانة

• الذهب عالميا يقترب لأعلى مستوى في 3 أسابيع

• إيلون ماسك يحطم الرقم القياسي السابق لصافي ثروته

• الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد

• صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر